Rbi Circulaire Forex Trading In India

La Banque de réserve de l'Inde (RBI) a mis en garde les investisseurs indiens et les banques contre les échanges illégaux de devises à l'étranger par l'intermédiaire de portails de commerce Internet et électroniques qui offrent des rendements élevés garantis. Il a été observé que les échanges de devises à l'étranger a été introduit sur un certain nombre de portails commerciaux internetelectronic attirer les résidents avec des offres de rendements élevés garantis basés sur ce commerce de forex. Les publicités de ces portails Internetonline exhortent les gens à échanger des devises par le biais du paiement du montant de l'investissement initial en roupies indiennes, a indiqué le RBI dans une circulaire. Selon la RBI, certaines entreprises auraient engagé des agents qui contactent personnellement les gens pour entreprendre des régimes d'investissement de trading forex et les inciter à des promesses de rendement exorbitant disproportionné. La plupart des forex trading à travers ces portails sont effectués sur une base de marge avec un effet de levier énorme ou sur une base d'investissement, où les rendements sont basés sur le commerce de forex. Le public est demandé de faire les paiements de marge pour ces opérations de trading en ligne de forex par le biais de cartes de crédit dépôts dans divers comptes tenus avec les banques en Inde. Il est également observé que des comptes sont ouverts au nom de particuliers ou des préoccupations de propriété dans les différentes succursales bancaires pour la collecte de la marge d'argent, de l'argent d'investissement, etc, la RBI dit. Les banques sont invitées à faire preuve de prudence et à être plus vigilants à l'égard de ces transactions, a averti le RBI. Il est précisé que toute personne résidant en Inde qui percevrait et effectuerait des paiements directs et indirects en dehors de l'Inde se rendrait elle-même passible d'une poursuite contre la FEMA, 1999 en plus d'être responsable de la violation des règlements relatifs aux normes KYC Anti blanchiment d'argent (AML), a-t-il dit. La RBI a précisé qu'une personne résidant en Inde peut conclure des contrats de change à terme ou des options de change sur une bourse reconnue en vertu de l'article 4 de la Loi de 1956 sur les marchés de valeurs mobilières pour couvrir une exposition au risque ou autrement, Les conditions qui peuvent être énoncées dans les instructions émises par la RBI de temps en temps. Forex trading en Inde - Juridique. Voici la circulaire RBI Voici la circulaire de RBI qui ne mentionne rien au sujet du financement de marge de Forex. Ce que j'ai creusé hors du forum: J'ai vu tant de débats sur la légalité du forex en Inde. Juste pour vous des informations j'ai personnellement visité HDFC banque amd a discuté le wiuth de question le directeur à la branche de Vasai (E). Elle a dit après des confirmations de ses aînés que n'importe qui peut commercer dans le forex. Elle me gace une copie circulaire de RBI qui indique que n'importe qui peut investir jusqu'à 25000 USD par an. La copie de la circulaire peut être trouvée sur le site RBi à S'il vous plaît faire votre propre travail à la maison au sujet de ce document. Espérons que ce sera utile pour ceux qui sont intrested dans le commerce de forex. BANQUE DE RÉSERVE DE L'INDE BUREAU CENTRAL DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES MUMBAI - 400 001 RBI 200439 AP (série DIR) Circulaire n ° 64 4 février 2004 À tous les distributeurs agréés en devises MadamSirs, régime de versement libéralisé de 25 000 USD pour les résidents Comme vous le savez , Nous avons suivi de près l'évolution macroéconomique du pays et initié des changements de politiques appropriés en fonction du scénario changeant. En vue d'une simplification et d'une libéralisation plus poussées des facilités de change mises à la disposition des résidents, il a été décidé que les résidents peuvent librement remettre jusqu'à 25 000 USD par année civile pour toute fin pour laquelle un régime a été formulé comme détaillé ci-dessous: Tous les résidents sont admissibles à bénéficier de l'installation dans le cadre du régime. 3. Objet 3.1 Cette facilité est disponible pour effectuer des versements pouvant aller jusqu'à 25 000 USD par année civile pour toute opération en cours ou en capital, ou une combinaison des deux. 3.2 En vertu de cette facilité, les particuliers résidents seront libres d'acquérir et de détenir des biens immobiliers ou des actions ou tout autre actif en dehors de l'Inde sans l'approbation préalable de la Banque de réserve. Les particuliers pourront également ouvrir, entretenir et détenir des comptes en devises auprès d'une banque extérieure à l'Inde pour effectuer des versements dans le cadre du régime sans l'approbation préalable de la Banque de réserve. Le compte en devises étrangères peut être utilisé pour mettre en œuvre toutes les transactions liées aux envois de fonds éligibles au titre de ce régime ou qui en découlent. 3.3 Il est précisé que les facilités prévues par le régime s'ajoutent à celles qui existent déjà pour les voyages privés, les voyages d'affaires, les envois de fonds, les dons, les études, les traitements médicaux, etc. décrits à l'annexe III des Règles sur la gestion des opérations en devises , 2000. (Annexe B). 3.4 La facilité de versement dans le cadre du régime n'est pas disponible pour ce qui suit: i) la remise à toute fin spécifiquement interdite en vertu de l'annexe I (comme l'achat de lots lotterysweep, les billets proscrits, etc.) Transactions des comptes courants), 2000. (Annexe B). Ii) Envois de fonds effectués directement ou indirectement au Bhoutan, au Népal, à Maurice ou au Pakistan. Iii) Envois de fonds envoyés directement ou indirectement à des pays identifiés par le Groupe d'action financière (GAFI) comme des pays et territoires non coopératifs, à savoir les Îles Cook, l'Égypte, le Guatemala, l'Indonésie, le Myanmar, Nauru, le Nigeria, les Philippines et l'Ukraine. Iv) les envois de fonds, directement ou indirectement, aux personnes et entités identifiées comme présentant un risque significatif de commettre des actes de terrorisme, comme indiqué séparément par la Banque de réserve aux banques. 4. Procédure de versement Exigences à remplir par l'expéditeur 4.1 Pour bénéficier de cette facilité, le particulier devra désigner une branche d'une AD par laquelle tous les envois de fonds seront effectués. 4.2 La personne physique résidente qui souhaite verser le versement doit fournir une lettre de demande avec déclaration conforme au modèle indiqué à l'Annexe A concernant l'objet de la remise et la déclaration que les fonds appartiennent à l'expéditeur et ne seront pas utilisés aux fins précisées ci-dessus. 3 3 Exigences à respecter par les concessionnaires autorisés 4.3 Tout en permettant l'installation aux particuliers résidents, les concessionnaires autorisés sont tenus de veiller à ce que les lignes directrices pour les clients soient mises en œuvre à l'égard de ces comptes. Ils doivent également se conformer aux règles anti-blanchiment d'argent en vigueur tout en autorisant l'installation. 4.4 Les requérants auraient dû maintenir le compte bancaire auprès de la banque pendant une période minimale de un an avant la remise. Si le demandeur qui souhaite effectuer la remise est un nouveau client de la banque, les concessionnaires autorisés doivent faire preuve de diligence raisonnable lors de l'ouverture, de l'exploitation et de l'entretien du compte. En outre, l'AD devrait obtenir un relevé bancaire pour l'année précédente du demandeur pour se satisfaire au sujet de la source des fonds. Si un tel relevé bancaire n'est pas disponible, il est possible d'obtenir des copies de la dernière ordonnance ou du dernier relevé de l'impôt sur le revenu déposé par le demandeur. 4.5 La DA doit s'assurer que le paiement est effectué sur des fonds appartenant à la personne qui cherche à effectuer la remise, au moyen d'un chèque tiré sur le compte bancaire des demandeurs ou par prélèvement sur son compte ou par Ordre de paiement à la demande. 4.6 Le revendeur agréé doit certifier que le versement n'est pas effectué directement ou indirectement par des entités inadmissibles et que les remises sont effectuées conformément aux instructions contenues dans le présent document. 5. Déclaration des transactions Les envois de fonds effectués dans le cadre de ce régime seront rapportés dans le R-retour dans le cours normal. Les AD peuvent également préparer et conserver sur le formulaire A2 factice d'enregistrement, pour les envois de fonds supérieurs à 5000 USD. Les Concessionnaires autorisés peuvent prendre des dispositions pour fournir trimestriellement des informations sur le nombre de demandeurs et le montant total remis au Directeur Général, Division, Département des changes, Banque de réserve de l'Inde, Bureau central, Mumbai-400001. 6. Les modifications nécessaires au Règlement sur la gestion des devises en vigueur en 2000, ainsi que les Notifications correspondantes, publiées en vertu de la LMEE de 1999 sont publiées séparément. 4 4 7. Les courtiers autorisés peuvent porter le contenu de la présente circulaire à l'attention de leurs électeurs concernés. 8. Les instructions contenues dans cette circulaire ont été émises en vertu des articles 10 (4) et 11 (1) de la Loi de 1999 sur la gestion des changes (1999). Cordialement, Grace Koshie Directrice Générale Voici la circulaire de RBI qui ne mentionne rien au sujet du financement de marge de Forex. Ce que j'ai creusé hors du forum: J'ai vu tant de débats sur la légalité du forex en Inde. Juste pour vous des informations j'ai personnellement visité HDFC banque amd a discuté le wiuth de question le directeur à la branche de Vasai (E). Elle a dit après des confirmations de ses aînés que n'importe qui peut commercer dans le forex. Elle me gace une copie circulaire de RBI qui indique que n'importe qui peut investir jusqu'à 25000 USD par an. La copie de la circulaire peut être trouvée sur le site RBi à S'il vous plaît faire votre propre travail à la maison au sujet de ce document. Espérons que ce sera utile pour ceux qui sont intrested dans le commerce de forex. BANQUE DE RÉSERVE DE L'INDE BUREAU CENTRAL DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES MUMBAI - 400 001 RBI 200439 AP (série DIR) Circulaire n ° 64 4 février 2004 À tous les distributeurs agréés en devises MadamSirs, régime de versement libéralisé de 25 000 USD pour les résidents Comme vous le savez , Nous avons suivi de près l'évolution macroéconomique du pays et initié des changements de politiques appropriés en fonction du scénario changeant. En vue d'une simplification et d'une libéralisation plus poussées des facilités de change mises à la disposition des résidents, il a été décidé que les résidents peuvent librement remettre jusqu'à 25 000 USD par année civile pour toute fin pour laquelle un régime a été formulé comme détaillé ci-dessous: Tous les résidents sont admissibles à bénéficier de l'installation dans le cadre du régime. 3. Objet 3.1 Cette facilité est disponible pour effectuer des versements pouvant aller jusqu'à 25 000 USD par année civile pour toute opération en cours ou en capital, ou une combinaison des deux. 3.2 En vertu de cette facilité, les particuliers résidents seront libres d'acquérir et de détenir des biens immobiliers ou des actions ou tout autre actif en dehors de l'Inde sans l'approbation préalable de la Banque de réserve. Les particuliers pourront également ouvrir, entretenir et détenir des comptes en devises auprès d'une banque extérieure à l'Inde pour effectuer des versements dans le cadre du régime sans l'approbation préalable de la Banque de réserve. Le compte en devises étrangères peut être utilisé pour mettre en œuvre toutes les transactions liées aux envois de fonds éligibles au titre de ce régime ou qui en découlent. 3.3 Il est précisé que les facilités prévues par le régime s'ajoutent à celles qui existent déjà pour les voyages privés, les voyages d'affaires, les envois de fonds, les dons, les études, les traitements médicaux, etc. décrits à l'annexe III des Règles sur la gestion des opérations en devises , 2000. (Annexe B). 3.4 La facilité de versement dans le cadre du régime n'est pas disponible pour ce qui suit: i) la remise à toute fin spécifiquement interdite en vertu de l'annexe I (comme l'achat de lots lotterysweep, les billets proscrits, etc.) Transactions des comptes courants), 2000. (Annexe B). Ii) Envois de fonds effectués directement ou indirectement au Bhoutan, au Népal, à Maurice ou au Pakistan. Iii) Envois de fonds envoyés directement ou indirectement à des pays identifiés par le Groupe d'action financière (GAFI) comme des pays et territoires non coopératifs, à savoir les Îles Cook, l'Égypte, le Guatemala, l'Indonésie, le Myanmar, Nauru, le Nigeria, les Philippines et l'Ukraine. Iv) les envois de fonds, directement ou indirectement, aux personnes et entités identifiées comme présentant un risque significatif de commettre des actes de terrorisme, comme indiqué séparément par la Banque de réserve aux banques. 4. Procédure de versement Exigences à remplir par l'expéditeur 4.1 Pour bénéficier de cette facilité, le particulier devra désigner une branche d'une AD par laquelle tous les envois de fonds seront effectués. 4.2 La personne physique résidente qui souhaite verser le versement doit fournir une lettre de demande avec déclaration conforme au modèle indiqué à l'Annexe A concernant l'objet de la remise et la déclaration que les fonds appartiennent à l'expéditeur et ne seront pas utilisés aux fins précisées ci-dessus. 3 3 Exigences à respecter par les concessionnaires autorisés 4.3 Tout en permettant l'installation aux particuliers résidents, les concessionnaires autorisés sont tenus de veiller à ce que les lignes directrices pour les clients soient mises en œuvre à l'égard de ces comptes. Ils doivent également se conformer aux règles anti-blanchiment d'argent en vigueur tout en autorisant l'installation. 4.4 Les requérants auraient dû maintenir le compte bancaire auprès de la banque pendant une période minimale de un an avant la remise. Si le demandeur qui souhaite effectuer la remise est un nouveau client de la banque, les concessionnaires autorisés doivent faire preuve de diligence raisonnable lors de l'ouverture, de l'exploitation et de l'entretien du compte. En outre, l'AD devrait obtenir un relevé bancaire pour l'année précédente du demandeur pour se satisfaire au sujet de la source des fonds. Si un tel relevé bancaire n'est pas disponible, il est possible d'obtenir des copies de la dernière ordonnance ou du dernier relevé de l'impôt sur le revenu déposé par le demandeur. 4.5 La DA doit s'assurer que le paiement est effectué sur des fonds appartenant à la personne qui cherche à effectuer la remise, au moyen d'un chèque tiré sur le compte bancaire des demandeurs ou par prélèvement sur son compte ou par Ordre de paiement à la demande. 4.6 Le revendeur agréé doit certifier que le versement n'est pas effectué directement ou indirectement par des entités inadmissibles et que les remises sont effectuées conformément aux instructions contenues dans le présent document. 5. Déclaration des transactions Les envois de fonds effectués dans le cadre de ce régime seront rapportés dans le R-retour dans le cours normal. Les AD peuvent également préparer et conserver sur le formulaire A2 factice d'enregistrement, pour les envois de fonds supérieurs à 5000 USD. Les Concessionnaires autorisés peuvent prendre des dispositions pour fournir trimestriellement des informations sur le nombre de demandeurs et le montant total remis au Directeur Général, Division, Département des changes, Banque de réserve de l'Inde, Bureau central, Mumbai-400001. 6. Les modifications nécessaires au Règlement sur la gestion des devises en vigueur en 2000, ainsi que les Notifications correspondantes, publiées en vertu de la LMEE de 1999 sont publiées séparément. 4 4 7. Les courtiers autorisés peuvent porter le contenu de la présente circulaire à l'attention de leurs électeurs concernés. 8. Les instructions contenues dans cette circulaire ont été émises en vertu des articles 10 (4) et 11 (1) de la Loi de 1999 sur la gestion des changes (1999). Cordialement, Grace Koshie Directeur général en chef quelques pays non coopératifs comme l'Ukraine est la liste par FATF Re: Forex trading en Inde - Juridique. Voici la circulaire RBI Toute question de légalité s'applique aux courtiers acceptant de l'argent des Indiens pour le commerce de marge, et non pour les commerçants de détail Si les restrictions devaient être appliquées aux commerçants de détail alors les cartes de crédit n'existeraient pas qui sont largement utilisé pour financer des comptes de forex. En bref, vous ne pouvez pas ouvrir une société de courtage forex en Inde. Mais, la solution de contournement simple est de fonctionner comme introduction Broker qui vient sous Internet Marketing et juridique. LOL RELIANCE MONEY a utilisé cette faille et fonctionne comme IB pour FXCM si une entreprise de ce grand peut le faire, pourquoi devriez-vous vous soucier de ce qui est juridique et ce qui n'est pas, continuer à négocier. Dernière modification par preetksgill 10 avril 2010 à 08:52. Raisons: changer la taille de la police pour la rendre plus petite Posté par preetksgill Tout litige légalité s'applique aux courtiers acceptant l'argent des Indiens pour le marge de négociation, et non aux commerçants de détail Si les restrictions devaient être appliquées aux commerçants de détail alors les cartes de crédit n'existeraient pas qui sont rampante Utilisé pour financer des comptes Forex. En bref, vous ne pouvez pas ouvrir une société de courtage forex en Inde. Mais, la solution de contournement simple est de fonctionner comme introduction Broker qui vient sous Internet Marketing et juridique. LOL RELIANCE MONEY a utilisé cette faille et fonctionne comme IB pour FXCM si une entreprise de ce grand peut le faire, pourquoi devriez-vous vous soucier de ce qui est juridique et ce qui n'est pas, continuer à négocier. Merci, monsieur Gill. C'était une bonne précision. Ce genre de messages apparaît chaque mois. Même point que je voulais souligner dans mes messages: Je vois que les gens ici dans ce forum sont plus intéressés par les questions de légalité plutôt que d'apprendre à échanger pour eux-mêmes. Je pense que la création d'une section distincte ou un forum entièrement différent est nécessaire pour ces gars de continuer à débattre et de garder eux-mêmes dans la confusion amp illusion sur la légalité du commerce de forex en Inde. Mon 2 paise pour les gens qui veulent continuer ces sortes de débat: Trouvez un bon avocat, et déposer une plainte contre tous les courtiers Forex en Inde, amener le Govt of India amp RBI dans la salle du tribunal et obtenir vos réponses plutôt que de perdre votre temps Dans les arguments dans les forums. Il suffit de le faire d'autre laisser. Ne perdez pas votre temps. Sinon, si vous voulez faire du commerce, ouvrez un ac avec l'un des courtiers fiables amplifié reconnu en Inde et commencer à travailler. Il est temps que vous devriez choisir ce que vous voulez être - Un avocat ou un commerçant